05/11/2017/behindmlm
A pesar de que OneCoin está en crisis después de un ICO desastroso que no es un anuncio de ICO , no ha habido un pío de la administración.
Con la salida de Pierre Arens el mes pasado, se esperaba que en algún momento Ruja Ignatova saliera de su escondite para dirigirse a los afiliados de OneCoin.
Eso no ha demostrado ser el caso, con un informe de los medios de Bulgaria diciendo que fue arrestada en Alemania hace una semana.
Según Nbox, Ruja Ignatova (derecha) fue arrestada por las autoridades cuando intentaba ingresar a Alemania.
Nbox afirma que Ignatova fue arrestado en el aeropuerto de Munich , luego de una investigación desencadenada por un banco alemán no identificado.
La (s) fuente (es) anónima (s) de Nbox afirman que la investigación fue el resultado de una supuesta «manipulación financiera», que vio al banco con una multa de más de 300 millones de euros.
A mediados de 2016, el principal regulador financiero de Alemania anunció que estaba investigando OneCoin . En ese momento OneCoin estaba lavando fondos de inversores a través de bancos alemanes, que de inmediato cesaronuna vez que se publicó la noticia de la investigación.
Deutsche Bank continuó prestando servicios a OneCoin durante dos meses luego de que BaFin anunciara su investigación. La cuenta de OneCoin Deutsche Bank se cerró el 19 de agosto de 2016 o alrededor de esa fecha.
En abril de 2017, las autoridades alemanas habían congelado una cantidad estimada de € 29 millones EUR en varias cuentas de empresas fantasma de OneCoin.
El 5 de abril, IMS International Marketing, una de las empresas fantasmas antes mencionadas de OneCoin, recibió un cese y se desistió y amenazó con multas por un total de € 1,65 millones EUR.
Finalmente, en mayo de 2017, la Oficina del Fiscal de Bielefeld confirmó una investigación de fraude en curso en IMS y OneCoin.
Esta no es la primera carrera de Ignatova con la ley en Alemania . Hace unos años Ignatova y su padre fueron
declarado culpable de 24 cargos de fraude en Alemania, como consecuencia de la quiebra de Waltenhofen Steelworks en 2012.
Ignatova y su padre se declararon culpables de los cargos de malversar dinero de empleados y proveedores, fraude bancario, prácticas contables fraudulentas e incluso intentar desmantelar maquinaria para enviar de vuelta a Bulgaria.
Ella recibió una sentencia de cárcel suspendida de un año y dos meses.
Nbox también afirma que Ignatova ha estado bajo vigilancia en Bulgaria durante un tiempo, pero no menciona ninguna fuente específica.
Si Ignatova permanece bajo custodia es desconocido.
Lo último que escuchamos es que estaba de vacaciones en la costa de Bulgaria en un yate de $ 15 millones de dólares. Ignatova supuestamente ha estado de fiesta en el yate, a expensas de los inversores de OneCoin, desde al menos mediados de julio .
Su arresto ciertamente explicaría el silencio de la administración de OneCoin en las últimas semanas.
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